A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (18.05) a operação Select II, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese, cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.

Trata-se de desdobramento da operação Halving, que tem como alvo a empresa paraibana de criptomoedas Braiscompany.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, em município de São Paulo.

Nos últimos 4 anos, de acordo com a PF, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.

Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.

O nome da operação é uma alusão à denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa, entre as vítimas do esquema investigado.