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Braiscompany: MPF denuncia donos, doleiro e mais 4 pessoas por lavagem de dinheiro
20/05/2024 / 17:55
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O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma nova denúncia contra a Braiscompany, que está sendo investigada por crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.

De acordo com os procuradores, os proprietários da Braiscompany contaram com a atuação de um doleiro identificado como Joel Ferreira de Souza para lavar o dinheiro.

O investigado já tinha sido mencionado em fases anteriores da investigação. Além de Joel, os denunciados incluem os proprietários da Braiscompany, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias; Victor Augusto Veronez, filho de Joel; Mizael Moreira Silva, Clélio Cabral do Ó e Gesana Rayane Silva, alguns dos quais já foram mencionados em ações anteriores.

Conforme o documento do MPF, Joel teria utilizado várias empresas para movimentar fundos, incluindo contas em paraísos fiscais.

O dono da empresa, Antônio Neto permanece preso preventivamente na Argentina, enquanto sua esposa, Fabrícia Farias, está no mesmo país, porém em liberdade provisória.