A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Wolfie, que investiga uma tentativa de fraude ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no total de R$ 300 milhões.

A investigação teve início a partir de documentos apreendidos na Operação Concierge, deflagrada em 28 de agosto deste ano, tendo a análise de dados constatado que uma das fintechsinvestigadas havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da deflagração da operação. O objetivo era a aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central.

O pedido foi instruído com documentos falsos fabricados pelo dono da fintech em conjunto com seu contador e um lobista, que seria o responsável por suposto lobby junto ao BNDES para aprovação. O pedido foi negado dias depois da deflagração da operação Concierge.

Nesta manhã, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, na cidade de Campinas, e dois mandados de busca e apreensão, um na cidade de Campinas e outro na cidade de Hortolândia (SP), todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.