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Esquema milionário de lavagem de dinheiro é exposto em operação policial
04/04/2024 / 10:26
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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PB) deflagrou, nesta quinta-feira (04/04) a operação “Delavé”.

Policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso, na Paraíba, três em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e um em Francisco Dantas, também no RN.

A ação tem por objetivo desarticular e aprofundar a coleta de elementos de prova acerca de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas.

Segundo a PF, a investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.

Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Ainda conforme a Polícia Federal, uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha, município paraibano, local onde a empresa possui domicílio bancário.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.